与身份不明客户交易,建行北京分行被罚487.3万

导语:

与身份不明客户交易,建行北京分行被罚487.3万。行政处罚信息公示显示,中国建设银行股份有限公司北京市分行违法行为类型包括:未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易。

央行营业管理部9日披露“罚单”显示,建行北京分行因“两宗罪”被罚487.3万元。

央行营业管理部网站截图

行政处罚信息公示显示,中国建设银行股份有限公司北京市分行违法行为类型包括:未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易。

9月9日,央行营业管理部决定对其罚款487.3万元。

同时,周敏(时任副行长)对上述两项违法行为负有责任,被罚款7.84万元。

公司官网介绍,中国建设银行股份有限公司北京市分行成立于1954年,是中国建设银行股份有限公司下属的一级分行。

(责任编辑:张奕)
相关文章
返回国内的曾被困缅甸中科院博士谈妙瓦底诈骗模式:与缅北差别巨大

昨天,9月11日,此前因“中科院博士被骗至缅甸事件”引发关注的当事人发文:我已于9月5日返回国内,因配合调查和个人生病不适的原因,一直未能发文。

3096 人浏览过
618购物节来袭 各路零售竞争激烈 消费者能否回归理性

几天后,疯狂的“6·18”就要到来,作为上半年电商行业最重要的大促之日,消费之战的“号角”早已吹响。新华日报·交汇点记者了解到,为了抓住消费者,多家电商平台打出“史上投入力度最大6·18”的口号。而面对商家打出的“低价牌”,多数消费者回归理性,不再盲目抢购、囤货。

3100 人浏览过
无证经营、价格欺诈,北京曝光8起医美典型案例

无证经营、价格欺诈,北京曝光8起医美典型案例。2022年9月起,北京市市场监管局、市公安局、市商务局、市卫生健康委、北京海关、市税务局、市网信办、市中医局、市药监局、市高级人民法院、市人民检察院等11部门开展为期半年的医疗美容行业突出问题专项治理行动,依法查处了一批医疗美容类违法案件,有效规范了市场秩序,促进了行业健康有序发展。

2910 人浏览过
“转贷”套路再现,小心“赔了夫人又折兵”

“转贷”套路再现,小心“赔了夫人又折兵”。随着经营贷利率不断“卷”出新低,与存量房贷之间的利差逐渐拉大。又有不少中介开始打起了老主意——部分中介开始隐蔽地在银行和个人间“辗转腾挪”,提供消费贷、经营贷转房贷业务。

2389 人浏览过