轻信好友为境外赌博机构“洗钱” 安阳民警抓获一嫌疑人

看到衣着光鲜的昔日好友出现在面前，羡慕的陈某听信好友的“劝告”，走上了一条“致富”之路，殊不知，这条“致富路”竟将陈某拉进了牢房。

陈某是山东省淄博市桓台县人，今年8月初的一天，正在工地干活儿的陈某，突然看到昔日好友张某站在自己面前。满身名牌、光鲜亮丽的张某是陈某8年前在北京打工时最好的朋友，陈某决定好好地招待他一番。然而还未等陈某开口，张某随即将陈某拖拽到自己的豪车上，不容分说就把陈某载到桓台县一个装饰豪华的酒店包房内。觥筹交错之际，陈某不禁问起张某是如何在短短几年就变得如此阔绰？张某看四下无人，随即向好友陈某讲述了自己此行来找他的目的。

原来，自从俩人北京分手后，张某这几年一直在南方几个大城市寻找发财的门路。一次偶然的机会，张某发现为境外赌博机构“洗钱”是个发财的捷径，张某随即就注册了空壳公司专营此项业务，短短2年多就赚了几十万元。然而，经营这项业务需要开设很多银行户头，也需要自己信得过的好友相助，为了尽快赚取更多的财富，同时也是帮衬老朋友，张某这才驱车一千多公里来找陈某“共同致富”。

面对好友的邀请，陈某无耐的说出家中还有两位老人和两个孩子需要自己照顾的现实。看到此景，张某随即提出让陈某用自己的名字办几张银行卡，通过这几张银行卡为境外赌博机构资金充当“洗钱”账户，这样就可以立刻改善陈某的窘境。听到这个主意，陈某第二天就分别在桓台县三家银行网点办理了3张信用卡，并当即交给了张某。

11月4日，陈某忽然接到账户转入2400元钱的短信通知，紧接着又接到张某的电话，告知这钱是其使用陈某3张银行卡的报酬。张某又告诉陈某，最近一段时间，国家对境外跨境赌博打击很严，如果有人问他那三张卡的事儿，就说成是套银行钱还贷款使用。直到这时，陈某才明白，所谓的“好友”张某竟然把自己拉上了跨境赌博的违法道路。

12月11日，安阳市公安局文峰分局打击跨境赌博犯罪专案组的民警，在侦办一起为国外赌博机构“洗钱”的案件中，发现陈某名下的三张银行卡资金流水竟然达到2000多万元，这显然和调查中陈某的身份极不相符，民警随即驱车赶往桓台县陈某家中，将陈某抓捕归案。面对自己银行卡打出的资金流水，陈某只能低头认罪。

目前，嫌疑人陈某已被刑事拘留，此案件正在进一步侦办中。