多人在银行办卡 被江西警方现场带走

自“断卡行动”开展以来，赣州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议办公室强力推进、周密部署，赣州警方始终保持严打高压态势，多措并举，严厉打击贩卖银行卡、电话卡等相关违法犯罪活动，坚决铲除电信网络诈骗犯罪的滋生土壤。

今天，赣州警方再次郑重警告，非法出租、出借、出售、购买“两卡”的行为，涉嫌违法犯罪，警方将依法予以严厉打击！

日前，多人在银行办卡被现场带走！

涉诈人员在银行被抓！

10 月 12 日中午，一年轻男子来到某银行龙南支行咨询，称其卡不能使用微信支付，工作人员经过查询，发现该男子被列为高风险人员，限制了非柜面交易。

通过交谈发现该男子存在，销卡重开、挂失补卡的行为，且其户籍在于都，开卡地在赣州市区，却来到龙南办理销户，还发现其账户有被公安机关冻结的记录，银行工作人员立即联系“断卡行动”联络员，警方核实确认该账户涉案并第一时间赶到现场，在银行网点将该嫌疑人抓获归案，目前，男子涉嫌犯罪被警方依法采取刑事强制措施。

涉诈人员前往银行取款被抓！

近日，一男子前往某银行瑞金支行取款，男子为福建人，20岁，但是交易流水却很多，开卡半年近3000笔交易，这些反常引起了柜员警惕。

经查询其银行卡状态为只收不付冻结，且存在多条被公安机关冻结记录，结合公安局、人民银行下发的反诈工作提示，银行工作人员立即通过警银反诈工作站，联系了瑞金市反诈中心并提供相关信息，经核查，该男子银行卡为涉诈卡，银行工作人员以后台查询账户状态为由，表示业务处理需要审批，请男子耐心等待，民警第一时间赶到现场，将男子带回进行进一步调查。

从外地回来喝喜酒到银行开卡，有诈！

近日，一男子到某银行宁都登峰支行要求开银行卡，大堂经理听男子称，其从外地回来喝喜酒顺便开卡，就多问了几句，男子有些不耐烦，态度很强硬，在大厅吵闹了起来，其他工作人员闻声前来解释，当工作人员询问男子住址时，男子看了眼手上的身份证说就住这里，这个小动作让工作人员起了疑心，随即问男子在宁都县城哪里住，并建议可以使用社保卡，男子回答“不在宁都住，就是要开卡发工资”，再问男子工作的公司名称时，对方说不清楚，还称近期刚来上班，随后现场向他人打电话询问公司的名字，对方发了个外省的建筑公司名称过来。

针对以上情况，工作人员分析男子很可能是受他人指使开卡，有涉嫌电信网络诈骗的可疑，遂建议他到工作地开卡，并向客男子进行电信网络诈骗安全教育，告知出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任，该男子听了后离开网点。

赣州警方再次提醒：

出租、出售、收购银行卡、电话卡，微信号、支付宝账号等属于违法犯罪，一旦发现，及时举报！

贪图蝇头小利，触犯法律红线！

以身试法，终将追悔莫及！

警方提醒

买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，违法违规行为会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。在此提醒广大群众妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃！要遵守法律法规规定，千万不能贪图私利触碰法律底线！市民如发现上述违法行为，请及时拨打110向公安机关举报。