涉案金额超 5000 万！邵阳新宁公安成功打掉一电诈团伙

近日，邵阳新宁县公安局刑侦大队反诈中队成功破获一起电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 8 名，涉案金额高达 5000 余万元。

2022 年 2 月，刑侦大队反诈中队民警在工作中发现，有人在新宁县收购银行卡从事违法活动。掌握这一线索后，中队立即抽调精干警力成立专案组，对案件进行分析梳理、调查取证，很快掌握了邓某金、罗某等 8 人涉嫌诈骗的证据和活动轨迹。经办案民警蹲守布控，犯罪嫌疑人邓某金、罗某等 8 人先后落网。

经查，2020 年 6 月份以来，犯罪嫌疑人邓某金、罗某为了谋取不当利益，将自己名下的银行卡出售给他人用来从事网络电信诈骗犯罪活动。在自己的银行卡被冻结后，邓某金、罗某在其 “ 上线 ” 的指使下，分别向犯罪嫌疑人唐某、李某品、许某林、李某等人收购银行卡，并将收购得来的卡转售给他人用来从事电信诈骗犯罪活动。

2020 年 10 月，全国 “ 断卡行动 ” 开展以后，新宁县公安机关严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。 为了逃避公安机关打击，邓某金、罗某便中止向他人收卡。2021 年 11 月份，邓某金在其 “ 上线 ” 的指使下，再次 “ 重操旧业 ”，大肆在新宁县辖区收购他人银行卡，并组织许某林等人利用刘某的银行账号为 “ 上线 ” 转钱。

据统计，邓某金、罗某等人为 “ 上线 ” 提供的 20 余张银行卡流水总额高达 5000 余万元，邓某金、罗某等人从中获利 2 万余元。目前，犯罪嫌疑人邓某金、罗某等 8 人因涉嫌诈骗罪被新宁县公安局依法予以刑事拘留，该案正在进一步办理中。