警惕通过购买黄金洗钱！女子要买18万黄金店长果断报警

前不久，江苏扬州奥邦广场的一家金店迎来一位大客户，一名女子要购买价值十八万六千元的黄金首饰。可是，这家店的营业员不但不卖黄金给这名顾客，还果断报了警！ 监控画面上的这名女子，就是打算购买十八万元黄金的大客户韩女士。

金店店长 汤学敏：第一次来买了手镯手链，金额是三万七千多元，第二次来买了八万六千多元，第三次又要购买十八万六千元。

黄金本来是“硬通货”，多次多量购买也无可厚非，但是，韩女士购买的方式却很不一般。金店店长 汤学敏：正常购买首饰的人，最起码是要看一下款式的，还要对比一下价格，她只要求克重，大概是买到她想要的金额就可以，没有看款式。 并且，每次购买黄金后，韩女士都会邮寄到外地。韩女士种种异常的行为引起了店长汤学敏的警觉，所以汤学敏一面假借挑选款式拖延时间，一面联系辖区民警。

文峰派出所民警 陆方媛：她的任务就是购买实体黄金，并且把实体黄金运送到苏州的某个指定位置，这个黄金是通过滴滴快车的方式，相当于包一辆车直接送过去。 民警一听，这是很明显的刷单诈骗，于是赶紧阻止。

文峰派出所副所长 秦辉：方式还是我们传统意义上的刷单，只是过程有了区别，涉及到了买的实物黄金，以这种方式来完成任务，来进行刷单。 目前，这起电诈案还在进一步调查中。8月7日下午，扬州市广陵区见义勇为基金会举行仪式，表彰汤学敏凭借高度的警觉性和责任心，成功阻止一起网络诈骗案件。

金店店长 汤学敏：在做生意的前提之下，我们还是觉得老百姓的利益最重要。如果下次再遇到类似的事情，我们还是要义不容辞的站出来报警。

就在前几天，经视直播已经报道过类似案件：

→事发武汉楚河汉街，男子挑了18万元黄金饰品后，营业员马上报警

一名男子来到武汉市楚河汉街某珠宝金店，非常豪气地挑选了价值18万元的黄金饰品。就在交易即将完成时，营业员发现了一个问题：持卡人和卡主不是同一个人，工作人员当场取消交易。接到报警后，民警立即进行了调查。发现可疑男子购买黄金的资金涉及外地一起诈骗案。很显然，他来购买黄金是为了转移诈骗资金。

经过追踪，民警将购买黄金的嫌疑男子抓获，从他身上牵出了一个专门为诈骗分子购买黄金进行洗钱的团伙。

民警介绍，黄金属于贵重金属硬通货，其体积小运送方便，可以快速使诈骗赃款变现。为了防范类似犯罪，目前武汉警方除了加强防诈骗宣传外，还向武汉市银行、金店等销售黄金的单位通报了相关警情，督促严格落实安全管理制度。

来源：北青网