河南省公安厅通报打击经济犯罪8大典型案例

信用卡诈骗、非法经营、非法集资……在“5.15”经侦宣传日到来之际，5月12日，河南省公安厅召开新闻发布会，通报2020年全省经侦工作主要情况并发布典型案例。

聚焦严打经济犯罪，综合打击成效明显提升

2020年破获经济犯罪案件、抓获犯罪嫌疑人、挽回经济损失，同比分别增长36%、13%和11%。按照公安部部署，依法严厉打击涉疫类犯罪，深入开展打击非法集资犯罪、打击地下钱庄“歼击20”、打击涉税犯罪“百城会战”、“猎狐”等专项行动，取得明显成效。全省新立非法集资案件办结率93.5%，年前积案办结率98.5%，连续5年超额完成“新立案件和积案办结率均达到80%”的工作目标。“歼击20”专项行动共发起全国集群战役21个，抓获犯罪嫌疑人1092人。“百城会战”成功发起全国会战战役9个，开封“9.3”、商丘“12.12”特大虚开发票案分别受到公安部贺电表彰。紧盯不放、强力追逃，先后从西班牙、新加坡、日本等16个国家和地区缉捕潜逃境外经济犯罪嫌疑人30名。

全省经侦部门利用资金查控手段有力支撑服务公安中心工作，共配合刑侦、治安等警种，协助完成4起中央督导组督办涉黑案件打财断血工作，参与侦破跨境赌博案件145起、打掉涉赌平台83个。

2020年，全省公安经侦部门先后受到公安部通令嘉奖3次、贺电表彰6次，荣立集体一等功1次，公安部“云端”打击绩效考评中，我省综合成绩居全国第8位，为维护治安大局稳定、保障人民群众利益、护航经济社会发展做出了经侦应有贡献。

通报8大典型案例

一、“某某网”传销案。2021年1月，驻马店市公安局根对河南某某电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经查，河南某某商务有限公司在其网上商城推行经营模式，利用微信群、公众号和网络直播等媒介虚构、夸大产品功效和经营前景，诱骗参加者通过购买商品加入平台，以发展下线、拉人头获得返利的方式，进行网络传销。目前，已成功抓获了包括主犯在内的犯罪团伙成员28人。

二、“IDS”传销案。2020年3月，许昌市公安局魏都分局依法对“IDS”平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经查，该案主犯伙同他人设立“IDS”平台，以“外汇交易”为噱头，以高额回报为诱饵，采用拉人头、收取入门费、级别计酬的方式进行传销犯罪。目前，该案已抓获主要犯罪嫌疑人16名。

三、赖某某非法集资案。经查，2010年9月以来，赖某某等人在河南、山西、陕西、甘肃、宁夏、四川等地相继开设公司24家，以项目用款等名义，以高额利息为诱饵，面向社会群众非法吸收存款。目前，经洛阳市公安局侦办，主犯赖某某因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被依法判处有期徒刑20年。

四、“12.12”假币专案。2019年，周口市公安局成功侦办公安部督办“12.12”特大假币专案，捣毁窝点2处，抓获犯罪嫌疑人16名，缴获胶版25张，设备5台，查获特种纸张7吨。该案的胜利告破，极大震慑了假币犯罪分子的嚣张气焰，有力地维护了国家金融管理秩序和货币安全。

五、“11.29”系列融资类合同诈骗案。历经两年多侦查，2020年5月，洛阳市公安局摧毁一个利用民营企业融资难这一背景而实施融资类合同诈骗的特大犯罪团伙，冻结涉案资金2000多万元，止付被骗款5000多万元。经进一步深挖，共研判出全国此类犯罪团伙23个。目前，共抓获犯罪嫌疑人80余名，有力地打击了融资类合同诈骗犯罪，有效地净化了民营企业营商环境。

六、“9.03”特大虚开增值税专用发票案。2020年5月9日，开封市公安局对陈某某特大虚开增值税案开展集中收网，打掉一个以皮革加工生产为掩护，大肆实施虚开、骗税的特大犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人57名，查扣现金2000余万元，冻结涉案资金上亿元。该案的成功侦破，有力维护了税收征管秩序和国家税收安全。

七、“1.08”非法经营案。2020年1月，焦作市沁阳市公安局依法对“天天向上”跑分平台涉嫌非法经营犯罪立案侦查。经查，2019年初，境外不法人员华某遥控境内人员搭建“天天向上”平台，该平台利用“搬运工”提供的支付宝、微信收款码为赌博网站收取赌资，获利上亿元。2020年4月、6月，焦作市公安局先后组织了两波次集中打击，抓获犯罪嫌疑人234人，并于7月成功发起全国集群战役。

八、“7.02”妨害信用卡管理案。2019年7月，鹤壁市公安局依法对刘某某、胡某某涉嫌妨害信用卡管理犯罪立案侦查。经查，犯罪嫌疑人以开设公司、成立工作室为名义，组织员工大量办理银行卡、U盾、电话卡、手持身份证照（俗称四件套），以500至1500不等的价格出售给虚拟货币平台非法使用。目前，经对该案进行集中收网，成功打掉犯罪窝点2个，扣押涉案银行卡441张、开卡单据1300余份，抓获嫌疑人25人，冻结涉案资金3500万。