郑州警方2020年打击经济犯罪立案890起 挽回损失40亿元

5月15日上午，河南省公安厅举行2021年“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，现场通报2020年打击经济犯罪成绩单。

2020年，郑州全年共立经济犯罪案件890起，打击处理1100余人，挽回经济损失40余亿元。其中，非法集资积案办结率达到91.6%，新立案件办结率达到91.4%。全年共从日本、柬埔寨、菲律宾等地抓获境外逃犯6名，追缴赃款2000余万元。

经济犯罪典型案例

1。郑州市公安局经侦支队成功侦破非法吸收公众存款案

2018年以来，郑州某网络技术公司建立网络P2P平台，绕过银行资金账户监管，虚构资金使用项目进行非法融资，2020年初资金链断裂，造成损失2亿余元。公安机关于2020年9月依法立案侦查，并积极开展人员抓捕、调查取证、追赃挽损等工作。目前，8名犯罪嫌疑人已全部抓获归案，查扣资产估值约7000余万元，已移送检察机关审查起诉。

2。郑东新区分局成功侦破河南某网络科技有限公司涉嫌集资诈骗案

2019年8月，犯罪嫌疑人李某伙同他人投资建设电商平台，夸大预期收益、掩饰投资风险，通过招收代理商、线下实体店等方式，大肆发展投资会员，操纵虚假交易。经查，该平台涉及多个省市，投资会员近万人，造成损失2亿余元。2020年6月，郑东新区分局依法立案侦查，将7名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案，查扣资产估值约2000余万元，并发起全国集群战役，现该案已移送检察机关审查起诉。

3。二七分局成功侦破许某等人涉嫌虚开增值税发票案

2015年10月，犯罪嫌疑人许某和张某在郑州市二七区注册成立河南某管理咨询有限公司、郑州某信息技术有限公司，以帮助其他公司代帐缴税作掩护，先后注册公司138家为他人虚开发票，并从中收取费用。经查，该案涉及全国15个省市，涉案金额7.31亿元，严重扰乱市场经济秩序，给国家造成巨额税款损失。二七分局于2020年7月对该案立案侦查，一举将25名犯罪嫌疑人全部抓获归案，目前该案已移送检察机关审查起诉。

4。荥阳市局成功侦破徐某等人涉嫌组织、领导传销活动案

2019年5月，犯罪嫌疑人徐某伙同他人创建“代营共创营销体系”，打着代营代销、共同创业的旗号推销产品，以网上商城为平台从事传销活动。入会会员既可以通过“代营”获得高额收益，还能发展下线收取提成，因该传销模式迷惑性强，返利丰厚，该传销组织发展会员万余人，涉及全国多地，涉案金额3亿元。荥阳市局经过缜密调查，于2020年10月开展收网行动，抓获骨干分子60余人，彻底摧毁传销组织网络，目前案件已移送检察机关审查起诉。

5。新郑市局成功侦破陈某莲等人涉嫌非法经营烟草案

2020年4月，新郑市公安局接到新郑市烟草专卖局移交非法经营烟草案件，犯罪嫌疑人王某立在河南市场非法收购2000余万元香烟后，高价转卖给江苏陈某莲，从中牟取暴利。经公安机关侦查发现，犯罪嫌疑人陈某莲兄妹几人在江苏某市火车站开设烟酒店，从全国各地倒卖紧俏香烟，从中赚取高额利润，陈某莲名下银行账户与王某立等20余人交易流水高达5700余万元。新郑市局先后抓获该案26名犯罪嫌疑人，现案件已被人民法院依法判决。

6。二七分局成功侦破郑州某商贸有限公司涉嫌集资诈骗案

2018年以来，郑州某商贸有限公司实际控制人李某等人先后创建多个APP平台，以虚假刷单返还佣金为名，让投资人进行刷单投资，承诺三天返还本金及佣金，八天可以提现。犯罪嫌疑人将吸收的部分资金用于挥霍，后资金链出现断裂，导致平台无法提现，涉案金额达3亿余元。2020年11月，二七分局立案侦查，先后抓获21名犯罪嫌疑人，查扣资产估值约8000余万元，现案件已移送检察机关审查起诉。

7。中原分局成功侦破张某涉嫌串通招投标案

2020年12月，中原分局接到张某涉嫌串通招投标违法犯罪线索。经调查，犯罪嫌疑人张某在参加农村环境综合整治项目工程招投标过程中，为提高中标几率，安排亲属及公司下属分别代表3家不同公司参加招投标工作。招投标过程中，3家公司相互串通，最终使张某所在公司中标两个标段，中标金额550余万元，张某等3名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

8。中牟县局成功侦破刘某涉嫌利用POS套现养卡非法经营案

2019年以来，犯罪嫌疑人刘某伙同他人在中牟县官渡大街开设POS机专营店，以虚假交易的手段，利用POS机为多名客户套现、养卡，并按照刷卡金额比例收取手续费，涉案金额3000余万元。2020年11月，中牟县公安机关依法立案侦查，一举将犯罪嫌疑人刘某等3人抓捕归案，现场扣押POS机14台，银行卡数百张。现该案已被人民法院依法判决。

9。登封市局成功侦破王某等人涉嫌伪造货币案

2019年初，登封市局在工作中发现，犯罪嫌疑人王某利用网络购买假币制作工具，通过网络发展多名下线代理，发送假币半成品并传授假币制作方法，由代理人继续通过互联网发展下线加工制作假币，之后通过快递将假币销往全国各地。该案涉及全国多个省市，售卖假币110万张，涉及金额2000多万元。登封市局一举将王某等6名犯罪嫌疑人抓捕归案。案件告破后，民警顺线追踪，协助全国多地警方摧毁假币技术传授及加工窝点40余处，抓获犯罪嫌疑人60余人，查获假币10万余张。

10。郑州市公安局经侦支队成功侦破贺某等人系列贷款诈骗案

2016年至2020年，犯罪嫌疑人贺某利用金融机构管理漏洞，成立大量关联公司向金融机构进行贷款，采取互保互贷的形式进行虚假交易贷款，涉及资金8亿余元，关联公司100余家。2020年2月，经侦支队依法立案侦查，先后抓获犯罪嫌疑人18人，查扣涉案资产近6亿。现该案已移送检察机关审查起诉。