余干警方打掉一“跑分”洗钱团伙 刑拘16人

余干县公安局，对“跑分”洗钱等涉“两卡”犯罪，始终保持高压严打态势，见一起，打一起，不获全胜，绝不收兵！

余干县公安局组织开展严厉打击整治开办贩卖”两卡“违法犯罪活动以来，破获多起涉“跑分”洗钱犯罪案件。近日，余干县公安局反诈专班根据线索再次成功打掉一“跑分”洗钱团伙。

警企联合 神速出击

2021年7月7日，余干某通讯公司在工作中发现，有几名江西高安籍男子行迹可疑，可能有涉“两卡”违法犯罪嫌疑，工作人员立即启动“一键报警”机制。余干县公安局接到报警后，立即组织精干警力赶赴现场，在余干县城一营业厅内成功抓获4名嫌疑人。

经进一步工作，余干警方迅速确定该团伙在逃人员身份等情况，立即组织精干警力，对涉案在逃嫌疑人组织追捕，12小时内一举抓获同案在逃嫌疑人12名，成功将该“跑分”洗钱团伙彻底摧毁，共抓获涉案嫌疑人16名，作案手机20余部、涉案银行卡60余张。

犯罪嫌疑人照片

经审讯，犯罪嫌疑人通过购买或骗取方式，非法获得他人银行卡及手机等作案工具，再通过系列操作帮助境外网络赌博、诈骗团伙转移资金，达到“跑分”洗钱目的。

部分涉案“两卡”及作案手机

目前，余干县公安局依法对该16人予以刑事拘留，案件正在进一步审理中。

@涉“跑分”洗钱违法犯罪人员

胆敢来余干作案，定叫你有来无回！

警方提醒

①所谓“跑分”兼职项目，背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

②“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。