小区出租房成诈骗窝点 赣一“跑分”洗钱团伙18人被抓
小区出租房成诈骗窝点 赣一“跑分”洗钱团伙18人被抓。目前,17名犯罪嫌疑人因涉嫌帮信罪被分局依法刑事拘留,1名犯罪嫌疑人因系未成年人,被分局依法取保候审,案件正在进一步深挖办理中。
10月15日,南昌市公安局新建分局成功摧毁,一涉嫌电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18人,经初步统计,该犯罪团伙,涉案金额高达数百万元。
一外省籍诈骗团伙引起警方注意
10月13日,新建分局反诈中心接市局下发线索,称在新建区望城镇某小区有人组织人员开展“跑分”,同时,该团伙在其他地方极有可能有另一个窝点。
“跑分”指非法网络平台利用高额收益为诱饵,诱导用户充值保证金获取相应积分,利用用户的个人收款码收取资金,支付一定报酬,账户积分被相应扣减的一系列流程。
接到线索后,分局成立专案组展开调查,通过分析研判、走访调查,最终锁定了窝点的具体位置和大部分团伙成员的情况,发现该团伙成员以江苏籍人员为主,其余来自湖南、山西等地。
18人被抓 涉案金额达数百万元
10月15日中午,在掌握了大量证据后,专案组出动40余警力,在望城派出所的协助下,分成两个抓捕小组,分别在 新建区 望城镇某小区和 西湖区 某小区共抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人 18名 。
经查,从2020年至今,该犯罪团伙为掩人耳目、躲避侦查,分别在南昌不同区域的小区内租房从事电信网络诈骗活动。组织者以月薪约8000至10000元不等从全国各地招募大量卖卡人员及“卡商”到租住的窝点从事非法“跑分”洗钱犯罪活动。经初步统计,该犯罪团伙涉案 金额高达数百万元。
目前,17名犯罪嫌疑人因涉嫌帮信罪被分局依法刑事拘留,1名犯罪嫌疑人因系未成年人,被分局依法取保候审,案件正在进一步深挖办理中。
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