非法洗钱4个亿！浔阳打掉一藏匿小区内“跑分”窝点

工作轻松、可在家兼职，会简单操作电脑，日薪数百元，奖励每个月多加上千元。如果有这样一份工作摆在你的面前，你会去应聘吗？如果你心动了，那么很有可能，你将陷入“跑分”窝点，走上不归路。

8月30日，浔阳区公安分刑侦大队根据市公安局线索，在城区某小区打掉一“跑分”窝点，当民警进入房间的时候，当场发现有5名男子正坐在电脑面前“工作”，房间内共有7台电脑，作案手机45部，作案银行卡51张。

经过调查，这个“跑分”洗钱的团伙共有29人，都是90后年轻男子，其中为首的老板为陆某某。据了解，陆某某有个朋友通过洗钱的方式“赚”到不少钱，他就找这位朋友“教”他入这一行，随着洗钱的数额越来越多，陆某某开始招聘身边的朋友一起干，普通“员工”日薪数百元一天，带银行卡上班的每个月多加上千元。

该团伙为牟取利益，先后在城区多处租房“办公”，利用网络平台从非法渠道接受洗钱任务，按照资金量赚取佣金。该团伙自6月份开始作案，非法帮助不法分子洗钱4亿余元。

目前，该团伙的29人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。

警察提示

这里所说的“跑分”，特指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。

可想而知，这种“跑分”的主要用途就是洗钱，特别是境外赌博、诈骗网站，多数会采取这种方式收钱。这些网站指使一些人建立“跑分”平台，使用“XX付”“XX宝”“XX信”等进行收款，将境外赌场等非法平台收款汇集后再统一转账至非法平台，以达到“聚沙成塔”“分散收款”逃避公安机关打击的目的。

“跑分平台”属于非法结算的一种，类似于“众包洗钱”的模式，该方式不需要参与者提供银行卡和账户等信息，只需要提供一个收款码或者银行卡号，由于方式灵活，并打着“日赚数百元、在家兼职”等的赚钱幌子，通过互联网召集众多参与者，极大的降低了收购账号的成本，避开了法律风险。