上饶一大学生为诈骗人员转账“洗钱” 被判刑6年

帮朋友转账，原本只是一件小事，但还在上大学的邓某万万没想到，一时的贪念将自己推上了被告席。近日，鄱阳县人民法院对这起案件进行了审理。

基本案情：

2019年7月，被告人邓某（xx学校在校大二学生）的朋友王某询问邓某是否愿意提供微信、支付宝收款码帮其过账，邓某同意并提供自己的微信、支付宝收款码帮王某接收转账。期间，邓某又找到谢某等人让其组织同学收集更多的微信、支付宝收款二维码。

截至2020年4月，邓某提供支付宝、微信、银行卡等支付结算账户陆续为诈骗人员转账“洗钱”，并从中抽取6%-12%左右的佣金。经查明，被告人邓某接收谢某等人过账的诈骗金额高达259万，后将诈骗款转账至王某指定的账户共计218万元。

法院审判：

被告人邓某明知他人实施电信网络诈骗，仍提供微信、支付宝、银行卡等资金支付结算账户为诈骗人员转账，转账金额为259万余元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人邓某与他人系共同犯罪，其为诈骗人员提供资金支付结算账户，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。具有坦白、主动退赔部分赃款等从轻处罚情节。

最终，邓某被本院判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元。

法官释疑

2016年12月20日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，该意见明确规定：明知他人实施电信网络犯罪，具有下列情形之一，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：

1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具；

2、非法获取、出售、提供公民个人信息的；

3、制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序；

4、提供“伪基站”设备或相关服务的；

5、提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算帮助的；

6、在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门好啊么，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；

7、提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；

8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。

依据上述规定，如明知他人实施电信网络诈骗，仍实施上述行为的，均以共同犯罪论处。本案被告人邓某，在校读书期间，系学生干部，表现良好，但因贪图非法钱财，初犯刑律，后悔莫及，断送良好前程。

法官寄语：

1、加强自身法律学习，增强法律知识，提升法律意识，做到知法守法。

2、莫贪蝇头小利，脚踏实地做事，保持清晰头脑，不踩法律红线。